¿Qué es ComplyCube?
ComplyCube es una plataforma SaaS líder que se especializa en Verificación de Identidad en línea, AML (Anti-Lavado de Dinero) y soluciones de KYC (Conozca a Su Cliente). Diseñada para mejorar la seguridad mientras se agiliza el proceso de incorporación de clientes, ComplyCube permite a las empresas verificar identidades de clientes en segundos a través de tecnología avanzada. Con un compromiso con la eficiencia y la efectividad, ComplyCube sirve a una amplia variedad de industrias en todo el mundo, asegurando el cumplimiento de los estándares regulatorios y protegiendo contra el fraude.
¿Cuáles son las características de ComplyCube?
- Verificación de Identidad Sin Problemas: Aproveche algoritmos avanzados para verificar documentos emitidos por el gobierno, incluidos pasaportes, tarjetas de identificación y licencias de conducir en menos de 30 segundos.
- Verificación Biométrica: Asegure la propiedad y autenticidad del documento a través de controles biométricos que utilizan tecnología de reconocimiento facial.
- Evaluación de Riesgo AML: Realice evaluaciones exhaustivas para sanciones, PEP (Personas Políticamente Expuestas) y verificación de medios adversos para mitigar el riesgo asociado con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
- Verificación de Dirección: Valide las direcciones de los clientes de manera fluida, mejorando la calidad de los datos recopilados durante los procesos de incorporación.
- Monitoreo Continuo: Reciba actualizaciones y alertas en tiempo real sobre los posibles riesgos asociados con los perfiles de los clientes para manejar proactivamente el cumplimiento.
- Verificaciones Multi-Buro: Corrobre los datos del cliente con una amplia gama de fuentes confiables, permitiéndole construir un perfil completo del cliente.
- SDKs Amigables para el Usuario: Simplifique la integración con kits de desarrollo de software (SDKs) personalizables diseñados para mejorar la experiencia del usuario sin comprometer la seguridad.
¿Cuáles son las características de ComplyCube?
- Cobertura Global: ComplyCube ofrece servicios en más de 220 países y territorios, asegurando que las empresas puedan verificar identidades de manera eficiente sin importar la ubicación.
- Incorporación Rápida: Con una tasa de incorporación de clientes del 98%, las empresas pueden reducir significativamente el tiempo que lleva incorporar nuevos clientes.
- Fuentes de Datos Robusta: El acceso a más de 3,000 puntos de datos de fuentes internacionales confiables asegura alta precisión y confiabilidad en la verificación de identidades.
- Escalabilidad: Tanto si es una pequeña empresa emergente como una corporación multinacional, las soluciones flexibles de ComplyCube se pueden adaptar para satisfacer sus necesidades específicas de cumplimiento.
- Verificación de Identidad en Tiempo Real: La tecnología avanzada de IA permite verificaciones de identidad instantáneas, proporcionando resultados inmediatos y reduciendo la fricción en los recorridos de los usuarios.
¿Cuáles son los casos de uso de ComplyCube?
- Servicios Financieros: Los bancos y las instituciones financieras pueden implementar ComplyCube para la incorporación de clientes y el debido diligenciamiento continuo para cumplir con los requisitos regulatorios estrictos y prevenir el fraude.
- Plataformas de Criptomonedas: Los intercambios de criptomonedas y las billeteras pueden utilizar los servicios de ComplyCube para cumplir sin esfuerzo con las obligaciones de KYC, mejorando así la confianza y participación del usuario.
- Telecomunicaciones: Las empresas de telecomunicaciones pueden verificar rápidamente la identidad de los titulares de tarjetas SIM, asegurando el cumplimiento de las regulaciones de registro nacional.
- Comercio Electrónico: Los minoristas en línea pueden protegerse contra transacciones fraudulentas empleando controles de identidad durante el proceso de pago, reduciendo contracargos y mejorando la seguridad.
- Juegos y Apuestas: Las empresas de juegos en línea pueden realizar verificaciones de edad e identidad para garantizar el cumplimiento de las regulaciones sobre contenidos restringidos por edad.
¿Cómo usar ComplyCube?
- Regístrate: Crea una cuenta en la plataforma ComplyCube para acceder a los servicios.
- Integración: Utiliza las API y SDK proporcionados para integrar las soluciones de verificación de identidad en tus sistemas existentes.
- Personaliza los Flujos de Trabajo: Configura tus procesos de incorporación para incluir las verificaciones adecuadas de KYC y AML que se adapten a tu modelo de negocio.
- Verifica Identidades: Comienza a verificar las identidades de los clientes subiendo los documentos necesarios para la evaluación en tiempo real.
- Monitorea y Actualiza: Monitorea continuamente los perfiles de los clientes para detectar cualquier cambio que pueda requerir una nueva verificación o un escrutinio adicional.
Preguntas frecuentes sobre ComplyCube:
P: ¿Cuál es la función principal de ComplyCube? R: ComplyCube proporciona principalmente verificación de identidad en línea, soluciones de KYC y AML para ayudar a las empresas a cumplir con las regulaciones y reducir el riesgo de fraude.
P: ¿Qué tan rápido se pueden verificar las identidades utilizando ComplyCube? R: Las identidades se pueden verificar en menos de 30 segundos, lo que hace que el proceso de incorporación sea ágil y eficiente.
P: ¿Qué tipos de documentos se pueden verificar? R: ComplyCube puede verificar varios documentos emitidos por el gobierno, como pasaportes, licencias de conducir y tarjetas de identificación.
P: ¿ComplyCube apoya a las empresas en todas las regiones? R: Sí, ComplyCube apoya a las empresas en más de 220 países y territorios, permitiendo la verificación de identidad de forma global.
P: ¿Cuál es el beneficio de la verificación biométrica? R: La verificación biométrica mejora la seguridad al asegurar la propiedad del documento mediante reconocimiento facial, reduciendo así el riesgo de fraude de identidad.
