Что такое KYC Hub?
KYC Hub — это комплексная платформа автоматизации соблюдения нормативных требований «от начала до конца», разработанная для революции в процессах Знай своего клиента (KYC) для бизнеса в различных секторах. Это облачное решение интегрирует передовые технологии, включая ИИ и интеллектуальную автоматизацию, чтобы облегчить быстрое, безопасное и эффективное выполнение нормативных мероприятий, в конечном итоге минимизируя сложности, связанные с борьбой с отмыванием денег (AML). Стремясь снизить операционные расходы и улучшить клиентский опыт, KYC Hub становится идеальным ресурсом для организаций, ищущих надежные решения KYC и AML.
Какие особенности у KYC Hub?
- Глобальное решение KYC: Доступ к обширным базам данных более чем в 200 странах, поддерживающим процессы KYC более чем на 150 языках.
- Динамическая автоматизация рабочих процессов: Настраиваемые рабочие процессы, адаптированные к конкретным требованиям соблюдения, позволяющие разработку без кода для простых обновлений и адаптаций.
- Обнаружение рисков на основе ИИ: Алгоритмы машинного обучения выявляют потенциальные схемы мошенничества и рисков, используя обширные источники данных, обеспечивая возможности непрерывного мониторинга.
- Интеллектуальная обработка документов: Автоматизированная проверка личности через распознавание документов, обеспечивая быстрое время обработки, зачастую в пределах 5 секунд.
- Биометрическая проверка личности: Усовершенствованные меры безопасности, такие как обнаружение живости лица и биометрические проверки, усиливающие аутентификацию клиентов.
- Скрининг и мониторинг AML: Непрерывный мониторинг деятельности клиентов в отношении санкционных списков, PEP и списков наблюдения для обеспечения соблюдения норм.
- Интеллект нарушения в СМИ: Интеграция возможностей мониторинга негативной информации, чтобы выявить скрытые риски, связанные с потенциальными клиентами.
- Мониторинг транзакций: Анализ транзакций в реальном времени позволяет немедленно отправлять предупреждения о подозрительной деятельности, улучшая управление рисками.
- Настраиваемая информация: Индивидуальные рисковые данные на основе динамических рейтингов рисков и профилей клиентов, улучшающие процесс принятия решений.
- Унифицированный процесс регистрации и принятия решений: Плавно направляет организации через регистрацию клиентов, оценку рисков и отслеживание соблюдения.
Какие характеристики у KYC Hub?
- Удобный интерфейс: KYC Hub разработан для интуитивной навигации, позволяя пользователям легко управлять сложными задачами по соблюдению норм.
- Масштабируемая инфраструктура: Применяется к различным размерам и потребностям бизнеса, от стартапов до крупных финансовых организаций, позволяя расти без ограничений в области соблюдения норм.
- Постоянные обновления: Регулярные обновления программного обеспечения помогают организациям оставаться в соответствии с последними изменениями в нормативных актов, защищая от эволюционирующих угроз.
- Надежная безопасность данных: Уделяет внимание защите данных на протяжении всего процесса соблюдения норм, обеспечивая безопасность конфиденциальной информации клиентов.
- Интегрированные решения: Объединяет различные функции соблюдения в одной платформе, оптимизируя процессы и снижаю операционные сбои.
Какие случаи использования KYC Hub?
- Банковский сектор: Ускорьте процесс регистрации клиентов с быстрыми процедурами проверки, снижая время и расходы, обеспечивая при этом соблюдение норм KYC.
- Финансовые технологии: Реализуйте автоматическое обнаружение рисков и непрерывный мониторинг, чтобы предотвратить мошенничество и защитить данные клиентов.
- Поставщики платежей: Обеспечьте безопасность транзакций с помощью продвинутых процессов скрининга, создавая доверие к безопасности транзакций.
- Игры и азартные игры: Установите эффективные методы проверки игроков, которые соответствуют законодательным требованиям и обеспечивают приятный пользовательский опыт.
- Страховая индустрия: Оптимизируйте процесс регистрации клиентов для заявок на полисы, улучшите оценку рисков и укрепите доверие клиентов через надежную проверку личности.
- Криптовалюты и управление инвестициями: Укрепите рамки соблюдения норм, проверяя личности клиентов и отслеживая транзакции на наличие потенциальных признаков тревоги.
- Торговое финансирование: Поддержите безопасные международные торговые транзакции с помощью тщательных процедур KYC, минимизируя риски в цепочке поставок.
Как использовать KYC Hub?
Чтобы начать использовать KYC Hub, выполните следующие простые шаги:
- Зарегистрируйтесь: Посетите сайт KYC Hub и зарегистрируйтесь.
- Настройка системы: Настройте свои рабочие процессы без кода и правила принятия решений в соответствии с вашими конкретными требованиями соблюдения норм.
- Интеграция API: Реализуйте доступные API-решения для подключения KYC Hub к вашим существующим системам для бесперебойной работы.
- Проведение KYC процедур: Начните процесс проверки личностей и регистрации клиентов, используя автоматизированные возможности платформы.
- Мониторинг и управление: Используйте инструменты мониторинга в реальном времени, чтобы отслеживать действия клиентов и легко управлять соблюдением норм.
- Анализ отчетов: Регулярно анализируйте данные и отчеты, генерируемые KYC Hub, чтобы обеспечить соблюдение и готовность вашей организации к реагированию на риски.
Часто задаваемые вопросы о KYC Hub:
В: Что такое KYC Hub и что он предлагает?
О: KYC Hub — это облачная операционная система для управления рисками и соблюдением норм, предоставляющая удобную инфраструктуру, которая позволяет организациям строить и разворачивать новое поколение приложений по управлению рисками финансовых преступлений экономически эффективно.
В: Как KYC Hub помогает организациям снизить риск финансовых преступлений?
О: KYC Hub позволяет быстро создавать и внедрять приложения для обнаружения рисков и автоматизации, которые могут адаптироваться к различным сценариям использования, через Оркестрацию рабочих процессов, Агрегацию данных и Рисковую систему.
В: Какие технологии использует KYC Hub в своих решениях?
О: KYC Hub использует ИИ, НЛП и глубокое обучение для получения данных и обнаружения рисков, а также RPA и компьютерное зрение для автоматизации ручных процессов и проверки личностей.
В: Какую проблему решает KYC Hub в области соблюдения норм AML?
О: KYC Hub решает высокие затраты и неэффективность в соблюдении норм AML, предоставляя инновационные решения, позволяющие компаниям автоматизировать управление рисками финансовых преступлений.
